Fonların meşru kaynaklardan geldiğini kontrol ediyoruz. Kaynağın belirsiz olması veya risklerle ilişkili olması (örneğin, para transferi platformları, karanlık ağ) durumunda ek doğrulama işlemleri başlatılabilir. Açık kanıtlar (beyannameler, sözleşmeler) süreci hızlandırır.