资金来源如何影响反洗钱核查?

我们会核实资金来源是否合法。如果资金来源不明或存在风险(例如,通过混币平台、暗网等渠道),则可能需要进行额外核查。清晰的证据(例如声明、合同)有助于加快审核流程。