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什么是反洗钱?
反洗钱(AML)是一套全面的措施,旨在打击将犯罪所得合法化(洗钱)、资助恐怖主义和其他非法活动的行为。这些法规确保金融交易的完整性和可靠性。反洗钱包含针对金融服务的强制性国际和国家要求。